Másterclass | Entorno global y actualidades en materia de PLD
¿Qué implicaciones tienen las recientes decisiones de Estados Unidos en materia de PLD para México? ¿Cuáles son las mejores prácticas que se pueden tomar a nivel empresarial?.
En esta masterclass te proporcionaremos un panorama general de esta situación y la importancia de tomar acciones para la prevención de escenarios de alertamiento en esta materia.
Impartida por:
- Javier López, Socio Director de AML Detección y Prevención, S.C.
La masterclass de Entorno global y actualidades en materia de PLD se impartirá el día martes 29 de abril.
🔹 De 9:00h a 10:00h (hora México)
🔹 De 16:00h a 17:00h (hora España)
🔹 De 10:00h a 11:00h (hora Perú)
ÍNDICE:
- Designación a los Carteles Mexicanos como grupos terroristas
- Suspensión de la ley antisoborno (FCPA)
- Suspensión del Beneficiario Final (CTA)
Descubre más eventos
Explora todos los eventos, masterclass y cursos que se celebran en Afi Global Education. Sigue fórmandote con los eventos presenciales y en streaming que se celebran en la escuela y recibe formaciones, conocimientos y conceptos de la mano de las personalidades más relevantes de cada sector.
