Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) alineado a las disposiciones de carácter general
¿En qué consiste?
Muy positiva tanto en el aspecto educativo y desarrollo profesional, como en el personal. Superó mis expectativas. Destacaría la orientación del programa a darle sentido práctico y útil para trabajar como Data Scientist. Gracias al máster, pude acceder a mi actual puesto de trabajo debido a la buena preparación y que la mayoría de profesores son profesionales Data Scientist en el mundo laboral, por lo que obtienes una buena red de contactos para iniciarte en este mundo.
¿A quién está dirigido?
El taller va dirigido a profesionales: Miembros del Consejos de Administración, Directivos, Funcionarios y empleados, incluyendo personal de primer contacto con el cliente o usuario, Auditores internos y externos, Oficial de Cumplimiento, Miembros de Comité de Comunicación y Control. Aplicables a consultores de Entidades Financieras.
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La experiencia ha sido muy positiva. Las clases han sido muy completas, siempre con una parte de teoría y otra de práctica. Me gustaría destacar que en las partes prácticas siempre hemos tenido libertad de compartir resultados y dudas con los otros compañeros y, por supuesto, también con el profesor. La verdad es que la parte de comparar tu trabajo con tus compañeros me ha gustado mucho.
Un claustro de élite
Plan de estudios
El programa docente del Taller de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se compone de 15 horas de formación.
Requisitos
- PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
- Marco Jurídico en México
- Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras
Matrícula
Matrícula
El monto de inversión del curso es de $ 22,500 más IVA.
Becas
Presencial + Streaming
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