Taller de preparación para el examen de certificación o recertificación en materia PLD/CFT de la CNBV
¿En qué consiste?
Thanks to Afi Escuela de Finanzas, I was able to acquire the knowledge and skills required to work in a very demanding financial industry. Afi Escuela de Finanzas excellence has helped me enter the asset management world at the highest level and to grow as a professional supported by a guarantee of quality.
¿A quién está dirigido?
Oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y otros profesionales que presten sus servicios en entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que pretendan obtener o renovar su certificado en la materia.
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La experiencia ha sido buena y está siendo ideal. Por la adaptación al entorno actual a causa del coronavirus, y por la calidad y enfoque práctico y actualizado de los profesores. Desde el punto profesional me ha permitido aprender mucho acerca de las tareas que se desempeñan dentro de la industria. Además, he adquirido una visión real y holística de cómo es trabajar dentro de una gestora, y con compañeros profesionales de mucho talento
Un claustro de élite
Plan de estudios
El taller está estructurado sobre un plan de formación que comprende 3 módulos.
Requisitos
CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLD/FT
- Conceptos básicos en PLD/FT
- Organismos internacionales
- Autoridades nacionales
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT
- Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT
- Auditoría y supervisión
- Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
- Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
Matrícula
Matrícula
El monto de inversión es de $42,000 más IVA.
Becas
Presencial + Streaming
$42,000 más IVA
