Taller de preparación para el examen de certificación o recertificación en materia PLD/CFT de la CNBV
¿En qué consiste?
¿A quién está dirigido?
Oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y otros profesionales que presten sus servicios en entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que pretendan obtener o renovar su certificado en la materia.
.avif)
Mi experiencia en la escuela ha sido gratificante. Durante el máster he conocido a un montón de nuevos amigos y compañeros que me han ayudado a formarme como persona y profesional. Además, gracias al exhaustivo programa de estudios del máster, durante este año he aprendido infinidad de cosas que me han ayudado a ser un profesional mucho más completo.
Un claustro de élite
Plan de estudios
El taller está estructurado sobre un plan de formación que comprende 3 módulos.
Requisitos
CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLD/FT
- Conceptos básicos en PLD/FT
- Organismos internacionales
- Autoridades nacionales
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT
- Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT
- Auditoría y supervisión
- Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
- Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
Matrícula
Matrícula
El monto de inversión es de $42,000 más IVA.
Becas
Presencial + Streaming
$42,000 más IVA
