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Lineamientos para el informe de auditoria de cumplimiento de PLD/CFT de la CNBV

Matrícula abierta
26 de junio de 2024 - 26 de junio de 2024

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Idioma
Español
Duración
4 horas
Localización
México
Formato
Presencial + Streaming
Inscripción
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Principales objetivos del curso

¿En qué consiste?

El curso abarca los requisitos mínimos para que las Personas Morales y Auditores personas físicas puedan elaborar el Informe anual de cumplimiento en materia de PLD / CFT.

El objetivo es establecer los procedimientos y requisitos mínimos que deben observar y cumplir los Sujetos Supervisados respecto de la elaboración del Informe de Auditoría que realice el Auditor.

Describiría mi experiencia en la Escuela como muy enriquecedora. En mi caso particular, ha supuesto un cambio significativo de orientación profesional, dado que los últimos 5 años me había dedicado al diseño y dirección de proyectos de ingeniería multidisciplinar, especialmente de índole civil. Mis ganas de aprender y seguir evolucionando me llevaron a iniciarme en Big Data y Data Science de la mano de Afi Escuela. Afi y sus profesionales han permitido que este cambio haya resultado super productivo. Este curso, me ha permitido conocer y profundizar el uso de técnicas y herramientas fundamentales para un Data Science y abrirme las puertas hacia un sector lleno de nuevas oportunidades.

Cristian Luengo
Director de proyectos de ingeniería multidisciplinar
Confidencial

¿A quién está dirigido?

El curso está dirigido a profesionales de las áreas de auditoría interna de las instituciones financieras y personal certificado por la CNBV que lleve a cabo la auditoría anual de cumplimiento en materia de PLD/CFT.

Profesores referentes

Un claustro de élite

Conoce algunos de los profesores y expertos que participan en esta formación

Javier López
Socio Director de AML Detección y Prevención, S.C.

Plan de estudios

El curso se compone de 4 horas de formación a través de los siguientes módulos.

Requisitos

Curso de especialización
Lineamientos para el informe de auditoria de cumplimiento de PLD/CFT de la CNBV

26 de junio de 2024 - 26 de junio de 2024

  • Lineamientos preliminares
  • Del Auditor
  • De la elaboración del informe de auditoría
  • Del informe de auditoría

Matrícula

Lineamientos para el informe de auditoria de cumplimiento de PLD/CFT de la CNBV
Idioma
Español
Duración
4 horas
Localización
México
Formato
Presencial + Streaming

Matrícula

El monto de inversión es de $6,000 más IVA.

Becas

Curso de especialización
Economía y finanzas
Lineamientos para el informe de auditoria de cumplimiento de PLD/CFT de la CNBV

26 de junio de 2024 - 26 de junio de 2024

Presencial + Streaming

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